ED ने IL&FS मनी लॉन्ड्रिंग मामले में NCP नेता जयंत पाटिल को तलब किया है
एक अधिकारी ने गुरुवार को कहा कि आईएल एंड एफएस मनी लॉन्ड्रिंग मामले के संबंध में, प्रवर्तन निदेशालय ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के प्रमुख और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री जयंत पाटिल को तलब किया है।
अंदरूनी सूत्र ने कहा कि महाराष्ट्र एनसीपी के प्रमुख पाटिल को शुक्रवार को संगठन के सामने पेश होने के लिए बुलाया गया है।
दक्षिण मुंबई के बल्लार्ड एस्टेट स्थित ईडी के कार्यालय में मामले पर पाटिल का बयान दर्ज किया जा सकता है।
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, बुनियादी ढांचे के विकास और वित्तपोषण व्यवसाय में संदिग्ध वित्तीय अनियमितताओं की मनी लॉन्ड्रिंग जांच के संयोजन में, ईडी ने बुधवार को आईएल एंड एफएस की दो पूर्व ऑडिटर फर्मों- बीएसआर एंड एसोसिएट्स और डेलोइट हास्किन्स एंड सेल्स के खिलाफ तलाशी ली।
PMLA के खोज नियमों के अनुसार, दो लेखापरीक्षकों के कार्यालयों से जुड़े मुंबई के स्थानों की भी तलाशी ली गई।
यहां तक कि जब रिकॉर्ड लिए जा रहे थे, तब अधिकारियों द्वारा दो व्यवसायों – डेलॉयट हास्किन्स एंड सेल्स एंड बीएसआर एंड एसोसिएट्स, बड़ी ऑडिटिंग कंपनी केपीएमजी की एक भारतीय शाखा के कुछ श्रमिकों से पूछताछ की जा रही थी।
डेलॉइट के एक प्रतिनिधि ने कहा, “हम अधिकारियों को अपनी पूरी सहायता देना जारी रखेंगे। यह नियमित जांच एक पूर्व ग्राहक के साथ चल रहे एक मामले के संबंध में है।”
सुप्रीम कोर्ट द्वारा बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को पलटने के एक हफ्ते बाद यह कार्रवाई की गई, जिसने दोनों कंपनियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का दरवाजा खोल दिया – दोनों कंपनियां आईएल एंड एफएस वित्तीय सेवाओं के पूर्व लेखा परीक्षक थे – कंपनी अधिनियम के तहत और राष्ट्रीय कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) अपनी जांच को आगे बढ़ाएगा।
2018 में इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (IL&FS) की दिवालिया फाइलिंग देखी गई।
कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के एक प्रभाग, गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) द्वारा सफेदपोश अपराधों और धोखाधड़ी की जांच और मुकदमा चलाया जाता है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 2019 में आईएल एंड एफएस में कथित वित्तीय अनियमितताओं की मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की, जब संघीय एजेंसी को आईआरएल, आईटीएनएल (आईएल एंड एफएस की समूह कंपनियों) के खिलाफ दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) की प्राथमिकी के बारे में पता चला। अधिकारी, और अन्य।
इसके अलावा, ईडी ने एसएफआईओ से आईएल एंड एफएस फाइनेंशियल सर्विसेज (आईएफआईएन) और उसके प्रतिनिधियों के खिलाफ एक शिकायत प्राप्त करने की बात स्वीकार की।
इस उदाहरण में, एजेंसी पहले ही कई संगठनों की संपत्तियों को कुर्क कर चुकी थी।
